中國(guó)核電：良性董事會(huì)文化驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展

中國(guó)核電董事會(huì)立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)公司“十四五”戰(zhàn)略部署，積極促進(jìn)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題解決，安全高效開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)全面深化改革，積極探索高質(zhì)量發(fā)展之路。

公司在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面均與控股股東中核集團(tuán)及其控制的其他企業(yè)相互獨(dú)立，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)體系及面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)的能力。截至2021年底，公司控股股東持股比例63.87%，為公司唯一持股超過(guò)5%的股東；前10大股東共計(jì)持股75.46%，層級(jí)清晰，穩(wěn)定而多元。

公司第三屆董事會(huì)運(yùn)行情況良好，但由于規(guī)模較大，2021年12月，公司以董事會(huì)換屆為契機(jī)對(duì)董事會(huì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整優(yōu)化，以提高決策效率和履職保障。公司董事會(huì)現(xiàn)有12名董事，其中內(nèi)部董事3名（包括職工董事1名），控股股東提名的專職派出董事2名，其他股東派出的董事3名，獨(dú)立董事4名；內(nèi)部董事直接把握公司戰(zhàn)略及日常事務(wù)，控股股東以專職派出董事制度為董事勤勉盡責(zé)履職創(chuàng)造了條件，小股東通過(guò)股權(quán)投資獲得董事席位參與公司治理，獨(dú)立董事以獨(dú)立判斷對(duì)控股股東和管理層進(jìn)行監(jiān)督，保障中小投資者和公司整體的利益。

中國(guó)核電與董事保持了良好的溝通關(guān)系，定期向各董事報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)管理及各董事履職情況，為董監(jiān)事履職提供了優(yōu)質(zhì)有效的服務(wù)支持，同時(shí)精心組織協(xié)調(diào)董監(jiān)事赴部分成員單位與核產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)單位、同行企業(yè)等調(diào)研，有效保證董事們對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展、日常經(jīng)營(yíng)、重大投資等各項(xiàng)情況的深入了解，提高對(duì)董事決策的支持服務(wù)水平。

2021年，根據(jù)國(guó)資委落實(shí)董事會(huì)職權(quán)、加強(qiáng)董事會(huì)建工作要求，公司制定發(fā)布了《外部董事履職保障實(shí)施方案》，以持續(xù)深入推進(jìn)公司規(guī)范董事會(huì)建設(shè)，全面加強(qiáng)和規(guī)范外部董事履職保障工作，不斷加強(qiáng)外部董事履職支撐服務(wù)，構(gòu)建完善的外部董事履職保障平臺(tái)，暢通“上情下達(dá)”“下情上達(dá)”通道，切實(shí)提升外部董事履職保障工作質(zhì)量，為外部董事行權(quán)履職提供有力支撐，助推規(guī)范、高效、協(xié)同的董事會(huì)建設(shè)工作。具體措施包括：強(qiáng)化外部董事履職保障組織體系，明確董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)工作支持部門(mén)，暢通提供專業(yè)咨詢意見(jiàn)渠道，全面落實(shí)外部董事對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)情況的問(wèn)詢權(quán)，建立健全外部董事問(wèn)詢響應(yīng)反饋機(jī)制，建立信息服務(wù)保障體系，嚴(yán)格落實(shí)外部董事閱文權(quán)限，切實(shí)保障外部董事閱文時(shí)效性，全面保障外部董事參加重要會(huì)議，加強(qiáng)董事會(huì)議案管理，健全董事會(huì)議案匯報(bào)和決議督辦落實(shí)報(bào)告機(jī)制，完善外部董事調(diào)研工作機(jī)制，建立董事長(zhǎng)與外部董事之間溝通機(jī)制等。

2021年，中國(guó)核電針對(duì)改革三年行動(dòng)中的“落實(shí)董事會(huì)職權(quán)”“子公司董事會(huì)建設(shè)”等工作，按照國(guó)資委部署，在董事長(zhǎng)帶領(lǐng)下組織有關(guān)部門(mén)認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”要求，準(zhǔn)確把握黨委會(huì)、董事會(huì)、股東大會(huì)等“三重一大”決策主體職責(zé)定位，緊密結(jié)合中國(guó)核電改革發(fā)展方向及經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，組織有關(guān)部門(mén)升版了《公司“三重一大”決策管理制度》《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》《黨委會(huì)議事規(guī)則》，明確黨委決策事項(xiàng)和黨委前置研究討論事項(xiàng)內(nèi)容及相關(guān)事項(xiàng)決策流程，優(yōu)化完善“三重一大”事項(xiàng)決策清單，進(jìn)一步厘清了各決策主體權(quán)責(zé)界面，為各決策主體科學(xué)履職奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為公司科學(xué)發(fā)展提供可靠制度保障，使黨的領(lǐng)導(dǎo)更好地融入到公司治理體系中，黨組織對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)作用更加凸顯，公司治理水平得到了提升，公司改革發(fā)展的內(nèi)生力量進(jìn)一步強(qiáng)化，繼續(xù)完善提升中國(guó)特色的現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度。